BitMex Exec Pleads Guilty under Anti-money Laundering Act

BitMex Exec bekennt sich nach Geldwäschegesetz schuldig

Am Montag hat der Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York angekündigt dass eine hochrangige Führungskraft bei BitMEX sich nach dem US-Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche „schuldig“ bekannt hat.

Gregory Dwyer, der früher Leiter der Geschäftsentwicklung von BitMEX war, bekannte sich schuldig, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben, weil er bei BitMEX kein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) eingerichtet, implementiert und aufrechterhalten hat.

US-Staatsanwalt Damian Williams sagte, dass das Amt mit dem Plädoyer Strafurteile gegen alle drei Gründer und auch einen hochrangigen Mitarbeiter von BitMEX wegen vorsätzlicher Verletzung von Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche erhalten habe.

Williams erklärte weiter: „Das heutige Plädoyer spiegelt wider, dass Mitarbeiter mit Verwaltungsbefugnissen an Kryptowährungsbörsen, nicht weniger als die Gründer solcher Börsen, ihre Verpflichtungen gemäß dem Bankgeheimnisgesetz nicht vorsätzlich missachten können.“

Die Anklageschrift, öffentliche Gerichtsakten und Aussagen vor Gericht besagen, dass Dwyer von mindestens September 2015 bis September 2020 mit den BitMEX-Gründern Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed zusammengearbeitet hat.

Die Einreichung lautete auch, dass BitMex es versäumt hat, ein AML-Programm einzurichten und aufrechtzuerhalten, „einschließlich eines Programms zur Überprüfung der Identität der Kunden von BitMEX“.

Die Erklärungen zitierten ferner das vorsätzliche Versäumnis, AML- und KYC-Programme zu implementieren, und nannten BitMEX daher eine „Geldwäscheplattform“.

Gemäß den Vertragsbedingungen des Plädoyers erklärte sich Dwyer bereit, eine Geldstrafe von 150.000 US-Dollar zu zahlen. Außerdem beträgt die Höchststrafe für sein Verbrechen „fünf Jahre“ Gefängnis.

Kürzlich die drei Mitbegründer der Firma, Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed bekannte sich des Verstoßes schuldig des US Bank Secrecy Act und wurden beschuldigt, keine Compliance-Programme zur Identifizierung von Kunden implementiert zu haben.

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