BitMEX Co-Founder Delo Faces 30-Month Probation

BitMEX-Mitbegründer Delo steht vor einer 30-monatigen Bewährung

Der Mitbegründer von BitMEX, Benjamin Delo, wird wegen Verstoßes gegen das US Bank Secrecy Act (BSA) zu einer 30-monatigen Bewährungsfrist verurteilt.

Im Februar die BitMEX-Gründer Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed bekannte sich schuldig wegen Verstoßes gegen die BSA und unzureichende Protokolle zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML).

Die Staatsanwälte behaupteten, Herr Delo und andere BitMEX-Gründer hätten absichtlich gegen US-Recht verstoßen, indem sie es versäumt hätten, KYC-Prozesse bei BitMEX einzurichten.

Sie gaben an, dass BitMEX es versäumt habe, eine Zunahme von in den USA ansässigen Verbrauchern angemessen anzugehen, die gründlicher hätten untersucht werden sollen.

Die Staatsanwälte sagten auch, dass sie, nachdem Herr Delo und seine Mitbegründer erkannt hatten, dass sie dem US-Recht unterliegen könnten, wenn sie US-Kunden aufnehmen würden, nur wenig Anstrengungen unternahmen, um US-Bürger von der Website fernzuhalten.

Richter John G. Koeltl verurteilte Delo bei der gestrigen Anhörung zu 30 Monaten auf Bewährung. Die regulatorischen Fälle von Delo, in denen BitMEX involviert ist, sind nun als Ergebnis der Verurteilung abgeschlossen.

Sowohl in den Fällen von Hayes als auch von Delo forderte die Staatsanwaltschaft härtere Strafen als die gegebenen. Im Fall von Hayes forderte das DOJ mehr als die üblichen 6-12 Monate Gefängnis, trotz des Vorschlags der Anwälte von Hayes auf Bewährung.

Hayes vermied das Gefängnis, wurde jedoch im Rahmen einer zweijährigen Bewährungszeit zu sechs Monaten Hausarrest verurteilt.

Im Fall von Delo forderte es, dass die Bestrafung der Mitbegründer gleich sein sollte und dass Delo die gleiche Strafe wie Hayes erhalten sollte.

Der Richter weigerte sich schließlich, den Hausarrest in Delos Urteil aufzunehmen.

Die Staatsanwälte forderten eine Haftstrafe für Herrn Delo, gaben jedoch zu, dass dies ungerecht wäre, da Herr Hayes, der zuvor der Fahnenträger von BitMEX war, nur zu Hausarrest verurteilt wurde.

Nach Verbüßung seiner sechsmonatigen Haftstrafe in den Vereinigten Staaten darf Hayes für den Rest seiner Bewährungszeit zu seinem Haus in Singapur reisen.

Vor seiner Verurteilung reichte Delos Anwaltsteam einen Brief ein, in dem er um eine Bewährungsstrafe ohne Geld- oder Gefängnisstrafe in Hongkong bat.

Vielleicht darf Delo innerhalb weniger Tage in sein Haus in Hongkong zurückkehren, wo er mit seiner Frau gelebt hatte, bis er angeklagt wurde.

Letzten Monat waren auch Hayes, Delo und Reed dabei von der CFTC mit einer Geldstrafe von 30 Millionen Dollar belegt wo jeder von ihnen 10 Millionen Dollar zahlen musste.

Ein Sprecher von Smith Villazor, der Delo vertritt, erklärte: „Wir freuen uns, dass das Gericht den zynischen Versuch der Regierung, die Schwere der Anklage wegen des Bankgeheimnisses in diesem Fall zu übertreiben, angemessen zurückgewiesen hat.“

Quellenlink