CZ's Binance Fined $3.3M by Dutch Central Bank

CZs Binance wurde von der niederländischen Zentralbank mit einer Geldstrafe von 3,3 Millionen Dollar belegt

Die niederländische Zentralbank hat bestraft CEX Binance von Herrn Changpeng Zhao (CZ) fast 3,3 Millionen Euro (3,35 Millionen US-Dollar) für die Erbringung von Dienstleistungen in den Niederlanden, ohne bei der DNB registriert zu sein.

Binance Holdings Ltd. wurde im April 2022 eine Geldstrafe auferlegt, weil sie sich nicht bei der De Nederlandsche Bank (DNB) gemäß dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Wwft) registriert hatte.

Laut DNB hat Binance zwischen dem 21. Mai 2020 und dem 1. Dezember 2021 gegen niederländische Geldwäschegesetze verstoßen. Binance wurde am 18. August 2021 öffentlich verwarnt.

Solche Verstöße werden mit einem Bußgeld der dritten Kategorie geahndet, mit einem Bußgeld von mindestens 2.000.000 Euro und einem Bußgeld von höchstens 4.000.000 Euro.

Bei Binance erhöhte die DNB das Bußgeld vom Grundbetrag wegen erhöhter Schwere und Schuld. Die Kryptobörse wehrte sich gegen das Bußgeld von 3,325 Millionen Euro.

Die DNB prüft den kürzlich eingereichten Registrierungsantrag von Binance, und die Bank hat die beabsichtigte Geldbuße um 5 % reduziert, weil das Unternehmen „während des gesamten Prozesses relativ transparent in Bezug auf seine Geschäftstätigkeit war“.



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