ED freezes bank accounts of WazirX worth Rs 64.67 crore

ED friert Bankkonten von WazirX im Wert von Rs 64,67 Crore ein

Die Enforcement Directorate (ED) von Indien friert Bankvermögen im Wert von 64,67 Rs mit WazirX gemäß dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) ein.

Die ED untersucht mehrere indische NBFCs und ihre Fintech-Partner auf Geldwäsche.

Am 2. August teilte das Finanzministerium dem Rajya Sabha mit, dass die ED untersuchte WazirX wegen Geldwäsche in Höhe von Rs 2.790 Crore gemäß dem Foreign Exchange Management Act von 1999. (FEMA).

Laut EDwurde seit Beginn der Untersuchung eine große Menge an Geldern von Fintech-Unternehmen zum Kauf von Krypto-Assets abgezweigt und im Ausland gewaschen. Nach Angaben der Vollzugsbehörde wurde der maximale Geldbetrag an die WazirX-Börse umgeleitet, und die gekauften Kryptowährungsvermögenswerte wurden in ausländische Wallets umgeleitet.

ED entdeckte auch, dass Zanmai Labs, der Eigentümer von WazirX, ein Netz von Vereinbarungen mit einer Vielzahl von Unternehmen geschlossen hat, darunter Crowdfire, das von Nischal Shetty gegründet wurde, die auf den Kaimaninseln registrierte Binance und ein in Singapur ansässiges Unternehmen namens Zettai.

Aufgrund der Weigerung des Direktors von WazirX zu kooperieren, wurde am 3. August eine Suchaktion gemäß dem Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche (PMLA) durchgeführt, bei der festgestellt wurde, dass Sameer Mhatre, ein Direktor von WazirX, vollständigen Fernzugriff auf die WazirX-Datenbank hatte , aber trotzdem gab er keine Einzelheiten zu den Transaktionen im Zusammenhang mit den Krypto-Vermögenswerten an, die aus den Erlösen des Instant Loan APP-Betrugs erworben wurden.

Laut ED „haben die laxen KYC-Normen, die lockere regulatorische Kontrolle von Transaktionen zwischen WazirX und Binance, die Nichtaufzeichnung von Transaktionen auf Blockchains, um Kosten zu sparen, und die Nichtaufzeichnung des KYC der gegenüberliegenden Wallets dafür gesorgt, dass WazirX nicht in der Lage ist, etwas zu geben jedes Konto für die fehlenden Krypto-Assets. Es hat keine Anstrengungen unternommen, diese Krypto-Assets zurückzuverfolgen.“



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