ED Probing WazirX for Money Laundering of Rs 2,790 Crore

ED untersucht WazirX auf Geldwäsche von Rs 2.790 Crore

Das indische Finanzministerium hat bestätigt, dass gegen die indische Krypto-Austauschplattform Wazirx in zwei Fällen wegen Geldwäsche und Missachtung von Forex-Regeln ermittelt wird.

Pankaj Chaudhary, Staatsminister für Finanzen, sagte in einer schriftlichen Antwort an die Rajya Sabha, dass das Directorate of Enforcement (ED) Behauptungen prüft, dass insgesamt Rs 2.790 crore (über 350 Millionen US-Dollar) durch WazirX gewaschen wurden.

WazirX wurde 2019 von Binance übernommen und wird derzeit gemäß den Bestimmungen des Foreign Exchange Management Act von 1999 (FEMA) untersucht.

Chaudhary sagte: „In einem der Fälle haben die bisherigen Untersuchungen ergeben, dass eine indische Krypto-Börsenplattform, Wazirx, die von Zanmai Labs Private Limited in Indien betrieben wird, die ummauerte Infrastruktur der auf den Kaimaninseln ansässigen Börse Binance nutzte.“

„Darüber hinaus wurde festgestellt, dass alle Krypto-Transaktionen zwischen diesen beiden Börsen nicht einmal auf den Blockchains aufgezeichnet wurden und daher geheimnisvoll waren.“

Er sagte weiter, dass WazirX eine Show Cause Notice (SCN) ausgestellt wurde, um die Überweisung von Krypto-Vermögenswerten im Wert von Rs 2.790 crore an nicht identifizierte Wallets nach außen zu ermöglichen.

Im zweiten Fall wurde festgestellt, dass WazirX es ausländischen Benutzern ermöglichte, auf seiner eigenen Plattform eine Krypto gegen eine andere auszutauschen, indem sie Überweisungen von anderen Börsen, einschließlich FTX und Binance, nutzten.

Diese Tatsache wurde bekannt, nachdem Sushil Kumar Modi, Mitglied von Rajya Sabha, sich erkundigt hatte, ob einige Krypto-Börsen Benutzern aus Ländern wie den USA und Deutschland Transaktionen ohne KYC- und AML-Konformität, unzureichende Offenlegungen und Vereinbarungen bei der Durchführung von Überweisungen an Dritte erlaubten oder nicht.

Als Antwort sagte Chaudhary: „…jeder politische Rahmen für Kryptowährungen kann nur nach einer bedeutenden internationalen Zusammenarbeit bei der Bewertung der Risiken und Vorteile und der Entwicklung gemeinsamer Taxonomien und Standards wirksam sein.“

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