Ja, Krypto-Twitter, das FBI liest Ihre Tweets

Ja, Krypto-Twitter, das FBI liest Ihre Tweets

Es scheint, dass ein Krypto-Twitter-Nutzer namens Cobie das FBI dazu beeinflusst hat, einen Insider-Handelsfall vorzubringen. Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York erhebt Anklage gegen einen ehemaligen Coinbase-Mitarbeiter, der angeblich seinem Bruder und seinem Kumpel einen Tipp gegeben haben soll, welche Vermögenswerte auf Coinbase gelistet werden sollen – was zu 1,5 Millionen Dollar an „realisierten und nicht realisierten Gewinnen“ führte. “, so die Anklage.

Dies ist der erste Insider-Handelsfall, an dem Kryptowährungsmärkte beteiligt sind, sagt US-Anwalt Damian Williams. in einer Stellungnahme.

Ishan Wahi, der angeklagte Mitarbeiter von Coinbase, war an der Auflistung neuer Krypto-Assets an der Börse von Coinbase beteiligt. Wenn Coinbase ankündigt, dass ein neuer Token notiert wird, gewinnt dieser Token oft an Wert – was bedeutet, dass das Unternehmen den Mitarbeitern gesagt hat, sie sollten über die Listungspläne von Coinbase schweigen. Wahi begann im Oktober 2020 für Coinbase zu arbeiten. Im August 2021 wurde ihm Zugang zu einem Kanal gewährt, in dem Mitarbeiter von Coinbase über die Auflistung neuer Projekte diskutierten mit Details wie „genaue Ankündigung / Starttermine + Zeitpläne“.

Laut Anklageschrift teilte Wahi seinem Bruder und Freund mit, welche Einkäufe er tätigen sollte, kurz bevor diese Token als von Coinbase gelistet bekannt gegeben wurden. Nikhil Wahi und Sameer Ramani kauften angeblich mindestens 25 Vermögenswerte im Vorfeld von mindestens 14 Ankündigungen von Coinbase-Listings.

Am 12. April, Cobie hat getwittert, „Ich habe eine ETH-Adresse gefunden, die Token im Wert von Hunderttausenden von Dollar gekauft hat, die exklusiv im Coinbase Asset Listing-Beitrag etwa 24 Stunden vor seiner Veröffentlichung erschienen sind, rofl.“ Laut Anklageschrift twitterte Cobie über eine Brieftasche, die Ramani gehörte. Am 13.04. Der Chief Security Officer von Coinbase antwortete auf den Tweet zu sagen, dass das Unternehmen Ermittlungen durchführte.

Im Mai erhielt Wahi eine E-Mail, in der er sagte, er solle im Rahmen der Untersuchung von Coinbase an einem persönlichen Treffen teilnehmen. Als Antwort buchte er ein One-Way-Ticket nach Neu-Delhi, Indien. Er rief auch seinen Bruder und Freund an und schrieb ihm eine SMS über die Ermittlungen. Er wurde von den Strafverfolgungsbehörden angehalten, bevor er seinen Flug besteigen konnte, und es wurde festgestellt, dass er „drei große Koffer, sieben elektronische Geräte, zwei Pässe, mehrere andere Ausweise, Hunderte von Dollar in US-Währung, Finanzdokumente und andere persönliche Gegenstände bei sich trug “, heißt es in der Anklageschrift.

Coinbase veröffentlichte ursprünglich im April einen Blog-Beitrag, wahrscheinlich als Fortsetzung ihres Tweets, in dem es hieß, das Ziel des Unternehmens sei es, „gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle neuen Assets zu schaffen, die in Krypto erstellt werden“. In dem Beitrag stellt Coinbase fest, dass sich seine Mitarbeiter der Bedenken bewusst sind, dass „einige Marktteilnehmer Informationen aus unserem Listungsprozess nutzen könnten“. Es wird auch darauf hingewiesen, dass Mitarbeiter von Coinbase „wissentlich oder unwissentlich“ lecken können.

Heute Coinbase hat seinen Blogbeitrag aktualisiert um sicherzustellen, dass jeder wusste, dass Coinbase Token nicht als Wertpapiere betrachtet, weil ich denke, dass ihnen das wichtig ist. Nicht wirklich:

Uns ist bekannt, dass die SEC heute eine gesonderte Anklage wegen Wertpapierbetrugs im Zusammenhang mit diesem Fehlverhalten eingereicht hat. Das DOJ hat keinen Wertpapierbetrug angeklagt. Keine der auf unserer Plattform aufgeführten Vermögenswerte sind Wertpapiere, und die Anklagen der SEC sind eine unglückliche Ablenkung von den heutigen angemessenen Strafverfolgungsmaßnahmen.

Also, was haben wir hier gelernt, Freunde? Machen Sie zunächst keine illegalen Dinge. Zweitens, machen Sie sie nicht auf einer öffentlichen Blockchain, wo jeder nachsehen kann. Drittens liest Coinbase definitiv Krypto-Twitter. Viertens auch die FBI. Fünftens, wenn einer Ihrer Mitarbeiter wegen Überweisungsbetrugs und Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug angeklagt wird, ist der wichtigste Zeitpunkt, um darauf hinzuweisen, dass Token keine Wertpapiere sind, direkt nach der Entsiegelung der Anklage.



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