Kraken Faces Investigation for Violating U.S. Sanctions

Kraken wird wegen Verstoßes gegen US-Sanktionen untersucht

Die führende Kryptowährungsbörse Kraken sieht sich einer Untersuchung des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums wegen angeblicher Verletzung von US-Sanktionen gegenüber.

Laut der New York Times BerichtTrotz der Sanktionen der Vereinigten Staaten gegen den Iran, Syrien und Kuba hat Kraken den Benutzern weiterhin geholfen, dort mit Krypto zu handeln.

Fünf von der New York Times zitierte anonyme Quellen, die „mit dem Unternehmen verbunden sind oder Kenntnis von der Untersuchung haben“, berichteten diese Informationen über Kraken.

Kraken wird seit 2019 vom Office of Foreign Assets Control untersucht und wird wahrscheinlich eine Strafe gegen die Börse verhängen.

Der Bericht besagt, dass sich OFAC auf die Interaktionen des Austauschs mit iranischen Staatsangehörigen konzentriert hat, und die Quellen behaupten, dass Kraken auch Dienstleistungen in Syrien und Kuba erbracht hat.

Dem Bericht zufolge verteilte Kraken-CEO Jesse Powell im Juni eine Tabelle über Slack des Unternehmens, aus der hervorgeht, dass die Firma 1.522 iranische, 149 syrische und 83 kubanische Kunden hatte.

Seit 1979 haben die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen den Iran verhängt und den Export von Waren und Dienstleistungen an iranische Unternehmen und iranische Privatpersonen verboten.

Nathan Peter Runyon, ein ehemaliger Mitarbeiter von Kraken, reichte im November 2019 eine Klage ein, in der er die Firma beschuldigte, Gewinne aus Konten in Ländern zu ziehen, die Sanktionen unterliegen.

Da kam erstmals das Thema Sanktionen und Kraken auf. Laut Gerichtsdokumenten behauptete er, das Problem Anfang 2019 mit dem CFO und obersten Compliance-Beamten von Kraken zur Sprache gebracht zu haben, und im vergangenen Jahr wurde die Klage beigelegt.

In einer internen Diskussion über Leistungen an Arbeitnehmer im Jahr 2019 sagte Powell, er würde unter verschiedenen Umständen einen Gesetzesbruch in Betracht ziehen, wenn die Vorteile für das Unternehmen mögliche Strafen überwiegen würden.

Eine Sprecherin des Finanzministeriums erklärte, dass sich das OFAC der Umsetzung von „Sanktionen zum Schutz der nationalen Sicherheit der USA“ widmet und dass es „potenzielle oder laufende Untersuchungen nicht bestätigt oder kommentiert“.

Marco Santori, Chief Legal Officer von Kraken, bemerkte, dass die Börse „keine Kommentare zu spezifischen Diskussionen mit Regulierungsbehörden abgibt. Kraken überwacht die Einhaltung der Sanktionsgesetze genau und meldet den Aufsichtsbehörden im Allgemeinen sogar potenzielle Probleme.“

Nach der russischen Invasion in der Ukraine sind Sanktionen in diesem Jahr zu einem heiklen Thema in der Kryptowährungsgemeinschaft geworden. Politiker warnten davor, dass Russen Bitcoin oder andere digitale Assets verwenden könnten, um Sanktionen zu umgehen.

Da der Kryptomarkt exponentiell wächst, haben die Aufsichtsbehörden die Unternehmen im Zusammenhang mit Krypto überwacht, da der Sektor nicht leicht reguliert ist. Erst letzte Woche, die USADas DOJ hat einen ehemaligen Coinbase-Mitarbeiter angeklagt mit Insiderhandel.

Die USA Die SEC untersucht auch Coinbase über Krypto-Listings und ob die Plattform ihren Kunden erlaubte, mit digitalen Vermögenswerten zu handeln, die als Wertpapiere hätten registriert werden sollen.

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