Terra Subsidiary Served as Funds Channel for Overseas Partners

Terra-Tochtergesellschaft diente als Finanzierungskanal für ausländische Partner

Die südkoreanische FLEXE Corporation, eine Tochtergesellschaft der inzwischen zusammengebrochenen Terraform Labs, half Berichten zufolge Terra-Tochterunternehmen dabei, Gelder aus Übersee zu erhalten.

Laut KBS Berichtwurde nach dem Besuch der registrierten Adresse festgestellt, dass die FLEXE Corporation ein nicht operatives Papierunternehmen ohne tatsächliche Präsenz in seinem angeblichen Gebäude ist.

Kwon Do-Hyung, der CEO von Terraform Labs, ist dem Bericht zufolge der einzige interne Direktor der FLEXE Corporation.

Die Behörden behaupten, Cashflows in Höhe von insgesamt 6 Milliarden koreanischen Won, etwa 4,5 Millionen Dollar, und 12 Milliarden Won, etwa 9 Millionen Dollar, verfolgt zu haben, die ihren Ursprung in Singapur hatten und über die Britischen Jungferninseln flossen, bevor sie bei FLEXE in Südkorea und anderen Tochtergesellschaften von Terra ankamen.

Die FLEXE Corporation wurde als Kanal genutzt, um Geld aus liquidierten Kryptowährungen zu erhalten, und KBS gab an, dass ein ehemaliger Mitarbeiter von Terraform Labs behauptete, FLEXE sei die Ursache für Probleme während der Sondersteuerprüfung des Unternehmens im Jahr 2017 gewesen.

Ein Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft des Südbezirks von Seoul konnte die Vorwürfe im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen weder bestätigen noch zurückweisen.

Letzten Monat, nach dem berüchtigten Absturz der Stablecoin TerraUSD von Terraform Labs, Südkorea Behörden haben die Hauptdesigner von Terra verboten davon ab, das Land zu verlassen.

Im Mai, Südkoreanische Behörden gestartet eine Untersuchung zur Bewertung des Sturzes von Terra, um dessen Preismanipulationswinkel zu vermuten. Zuvor hatte Südkorea sogar das spezielle kriminelle Team von Yeouido Sensenmann wiederbelebt, um Terras endgültigen Untergang zu untersuchen.

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