Uniswap blockiert 253 Krypto-Adressen, um illegale Aktivitäten zu reduzieren

Die dezentrale Börse Uniswap mit dem Blockchain-Analyseunternehmen TRM Labs hat in vier Monaten 253 Krypto-Adressen blockiert. Derzeit wird jede Adresse, die mit Uniswap interagiert, automatisch auf sieben Arten illegaler Aktivitäten überprüft.

Jordan Frankfurt, ein Uniswap-Softwareentwickler, veröffentlichte die Daten, und Banteg, ein Core-Entwickler von Yearn Finance, veröffentlichte ein Twitter Faden Analyse von sieben Kategorien, die zu Risikofaktoren beitragen und gespeichert GitHub.

Frankfurt gab an, dass er freiwillig die „Front-/Back-End-Implementierung unseres TRM-Codes“ geschrieben habe, um sich nicht auf manuell festcodierte Sperrlisten verlassen zu müssen.

Es blockierte zunächst Adressen, die indirekt mit sanktionierten Adressen in Verbindung gebracht wurden, aber dies wurde zurückgefahren. Jetzt blockiert es nur Adressen, die sanktioniert wurden oder direkt gehackte oder gestohlene Gelder erhalten haben.

Die vier Hauptkategorien sind gestohlene Gelder, Gelder von einem Transaktionsmixer, sanktionierte Adressen und Gelder von einem bekannten Betrug. Die verbleibenden Kategorien sind Material über sexuellen Missbrauch von Kindern, Gelder von bekannten Hackergruppen und Gelder, die für die Terrorismusfinanzierung verwendet werden.

TRM-Matrizen, die 7 Arten von Verbrechen hervorheben

„Es gibt sieben Kategorien, die zu Risikofaktoren beitragen, und zwei Risikostufen, hoch und schwer. Sowohl der Besitz als auch die Gegenpartei einer „schlechten“ Adresse werden überprüft und können zur Sperrung beitragen“, schrieb Banteg.

Dies ist das erste Mal, dass Uniswap Daten im Zusammenhang mit Wallet-Blacklisting offenlegt. Diese gestohlenen Gelder wurden mit Transaktionsmischdiensten wie Tornado Cash in Verbindung gebracht, die vom US-Finanzministerium sanktioniert wurden.

253 Adressen wurden auf die schwarze Liste gesetzt, darunter 30 ENS-Domainnamen (Ethereum Name Service).

Die Nachricht kommt nach dem Bitcoin-Mischdienst CoinJoin, der Teil des auf Datenschutz ausgerichteten Wasabi Wallet ist, Verbotenes Bitcoin im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten.



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