US DOJ Sentences Father-Son in Bitcoin Laundering via Marijuana Biz

US-Justizministerium verurteilt Vater-Sohn wegen Bitcoin-Wäsche über Marijuana Biz

Das US-Justizministerium (DOJ) hat ein Vater-Sohn-Duo in Washington zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, weil es ein illegales Marihuana-Geschäft im Wert von 13 Millionen US-Dollar neben einem Bitcoin-gegen-Bargeld-Geldwäschesystem betrieben hatte.

Laut einem DOJ PressemitteilungKenneth Warren Rhule (28) und Kenneth John Rhule (47), einigten sich darauf, Bitcoin gegen Bargeld einzutauschen und Ratschläge zur Verwendung digitaler Währungen zum Verstecken von Geldern zu geben.

Das Paar betrieb auch eine nicht lizenzierte Produktions- und Vertriebsstätte in Monroe und verkaufte Marihuana-Produkte gegen Bargeld oder Kryptowährung an Kunden im ganzen Land, ohne staatliche Steuern zu zahlen. Das Geschäft der Rhules erzielte einen Umsatz von über 13 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 2,5 Millionen US-Dollar.

Die Strafverfolgungsbehörden wussten erstmals, dass jemand, der den Decknamen „Gimacut93“ verwendete, 2018 ein nicht lizenziertes Bitcoin-Tauschgeschäft betrieb. Also suchten sie einen Undercover-Agenten, um Kenneth Warren bei mehreren Gelegenheiten zu treffen, hauptsächlich in einigen Starbucks.

Der Agent gab vor, ein Menschenhändler zu sein, der Geld waschen wollte. Rhule, der wusste, dass das Geld in kriminelle Aktivitäten verwickelt war, tauschte 142.000 Dollar in Bitcoin gegen Bargeld mit dem Agenten ohne KYC.

Das US-Justizministerium hat den Vater und den Sohn nach einer Untersuchung des Heimatschutzministeriums und der Drug Enforcement Administration im Jahr 2020 angeklagt.



Quellenlink